Вебинар

Как среднему
и крупному
бизнесу работать без блокировок по 115-ФЗ

Директор комплаенса Тинькофф отвечает на вопросы и разбирает кейсы

3 ноября 2020 года, в 12:00

Разберем конкретные ситуации

Разберем кейсы реальных компаний. Никаких общих советов в духе «вести бизнес законно» или «просто платите все налоги».

Вопросы, которые нам уже прислали

— У меня несколько компаний, и они выполняют заказы друг друга. Будут ли ко мне вопросы и как их уладить?

— Плачу своей компании за перевозку продукции, которую произвела другая моя компания. Какие документы может попросить банк?

— Все сотрудники оформлены официально, но для зарплаты снимаю наличные. Могут ли с этим быть проблемы?

— Периодически перевожу займы от одной своей компании для другой. Слышал, что это может вызывать подозрения, как быть?

Разбор вашей ситуации от эксперта банка

Присылайте свои вопросы на почту cases@tinkoff.ru до 1 ноября 2020 года, и эксперт ответит в прямом эфире.
Вам не обязательно называть свою компанию, просто опишите ситуацию.
Чем конкретнее, тем лучше

Эксперт — директор по комплаенсу Тинькофф Бизнеса Галина Кузнецова

Изображение

Эксперт — директор по комплаенсу Тинькофф Бизнеса Галина Кузнецова

— 10 лет в комплаенсе

— Каждый день общается с Центробанком

— Знает, как работать по 115-ФЗ в зависимости от бизнес-модели и отрасли

Получить материалы

Оставьте почту, чтобы получить гайд с разбором кейсов и ответы на ваши вопросы.
Email *